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网上娱乐赌场:银保监会:严防涉黑涉恶组织和个人进入银保行业

时间:2018-8-7 18:26:55  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 中国银保监会日前印发《关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》。通知提到,要加强监管,严格准入,严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。  通知提到...
        中国银保监会日前印发《关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》。通知提到,要加强监管,严格准入,严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。

  通知提到,为做好扫黑除恶相关工作,银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组,组长由银保监会副主席曹宇担任,办公室设在法规部。各省级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制,成立相应工作领导小组,并由主要负责同志担任组长,强化组织领导,切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作。各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门,结合扫黑除恶斗争相关文件要求,持续推动落实相关法律、行政法规和相关文件精神,强化监管,结合各地实际,将相关要求落到实处。

  对于银行业领域,通知明确,要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为:一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。

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